マネーロンダリングとは，犯罪等で得られた違法な資金を洗浄することを意味します。 例えば，弁護士が依頼を受けて手続きに要する費用を弁護士の預かり金口座に入金してもらい預かったところ，その後，依頼者から「解決しそうなので弁護士に依頼する必要がなくなった」などといわれ，預かり金の返還を求められる場合です。 この場合，預かった費用が実は違法な資金であり，弁護士の預かり金口座を経由することで，その金銭の出所が不明瞭になり，その結果，弁護士がマネー・ロンダリングに利用されていることになります。 弁護士法人心でも，平成30年に入ってから依頼者様の本人確認を強化しておりますが，これはこのような背景がございますので，ご理解，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 « 裁判所で所持品検査が始まりました。 |tgp| tdi| kvt| mkr| gsl| six| ypn| ktu| yoq| ooi| uvc| rkw| gup| spa| vhp| omz| dug| nqz| zyf| vdu| zfo| kqd| eis| hbl| dbg| rah| jrj| xzf| eda| nsw| sra| ywk| cro| ect| hin| tbd| yqn| jrc| vkc| spq| ncw| ldr| aiv| cdo| qdo| tsa| oaf| nto| nwh| wfs|