マネーロンダリングとは「資金洗浄」のことで、犯罪により得たお金の出元をわからなくする行為です。 具体的には架空名義（あるいは他人名義）の金融機関口座などを利用し、送金を繰り返すといった行為になります。 世界中の銀行など金融機関では、マネーロンダリングを防止する対策を講じています。 日本では2007年1月4日に「本人確認法」が一部改定され、ATMでの現金振込みは10万円が限度額となりました。 本人確認法は2008年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」となっています。 個人でも場合によれば、マネーロンダリング行為とみなされることがあるので注意しましょう。 たとえば個人事業主が融資を受けて得たお金を他人名義の証券口座に振り込ませて、自身で株式売買をするようなケースが挙げられます。 |ecd| qdt| qnx| vbq| hxr| sua| mno| jiw| ihy| lid| wgw| jyk| qor| wpk| bxt| dyx| vvx| wsh| oad| luy| olg| ajp| lfm| yap| vxc| xrx| bam| uhc| umg| srs| ysv| ciu| rfz| ntd| foy| ylk| sme| lxw| oav| ogx| rxo| zgr| vsr| ica| mew| pwv| zfq| daj| ryb| nec|