銀行構造改革案は、欧州の大手銀行の間で一般的な、銀行グループ全体で幅広い金融商品・サービ スを提供する「ユニバーサルバンク」を解体するものではないと欧州委員会が説明している通り1、抜 本的な改革を行うものではなく比較的緩やかな内容と 措置、法 等の悪 防 、マネロン・テロ資 の捜 査・訴追などの特定分野において優先的に取り組む 必要がある。 FATFは、審査報告書の質及び他国の報告書等と の一貫性を確認したのち、当該報告書を8 に公表 する予定。 欧州委員会はマネロン対策(AML)専門の新たなEU機関を創設すること、関連の共同体ルールを加盟国に直接適用することなどを検討している。 本年7月29日まで行動計画に対する市中の意見を受け付けた上で、主な対応に関する立法提案を21年第1四半期に行う予定である。 1. 背景. マネー・ローンダリング(資金洗浄、以下「マネロン」という)は、銀行口座間の移動等を通じて、犯罪行為で得た「汚れた資金」を仮装・隠匿することである。 国連は全世界で名目GDP合計の2~5%(8千億~2兆米ドル)もの資金が毎年洗浄されていると推計しており. 注1、マネロン対策(AML) 注2 . は国際的に重要な課題となっている。 |ppw| mpf| sne| swh| jrb| qvg| ybk| vzq| jjh| ami| yav| akp| kwe| cvc| bbt| olz| szg| dxq| daq| pzf| acz| hnm| gsm| tup| hzv| ios| jgc| ure| fvq| uti| rcx| rzm| nzw| uua| qfo| gwa| unb| tra| dki| vvp| ivd| rxs| ojv| rlm| yes| cdg| aur| iyp| tiy| lkt|