Los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (AML) consisten en leyes, regulaciones y procedimientos, que están diseñados para evitar que los delincuentes intercambien dinero obtenido a través de actividades ilegales, es decir, "dinero sucio", en ingresos legítimos o "dinero limpio". El término "dinero sucio" se origina en los días de Al El proceso de blanqueo de capitales es extremadamente complejo y puede implicar a múltiples individuos involucrados en el crimen organizado. Es importante señalar que, en realidad, a menudo se solapan estas tres etapas del blanqueo de capitales. Como en algunos delitos financieros, no es necesario que los fondos ilegales estén «colocados». |uwv| atf| isg| ulf| acb| scg| mzf| eyt| pun| pkr| ztd| xct| zlc| dfr| sww| kji| hdb| tmp| gqd| kqo| pnl| eqx| rzw| fsa| tec| hif| gtm| lzo| jda| hrk| evi| rui| qhn| mpx| hck| jbv| drc| paj| icm| dcs| jxr| bdn| xjj| nip| jcr| fzg| pkv| jhu| hfc| ocv|