Otro ejemplo práctico de Blanqueo de capitales. Tuvimos un caso real, que viene muy bien como ejemplo, en el que Pedro, que es cliente de la oficina bancaria, quería realizar un ingreso de más de 20.000€ en efectivo. Para ello, debía identificarse y firmar un documento en prevención de blanqueo de capitales al cual se negocia. El blanqueo de capitales es un proceso donde se elimina la evidencia de los bienes ilícitos que se encuentran dentro del sistema económico aparentemente legítimo. Se refiere a la inclusión del dinero que proviene de actividades delictivas en los circuitos financieros mediante el traspaso entre diversos países con legalidad flexible. Los Tipo básico del blanqueo de capitales. Es el que se establece en el artículo 301 del Código penal, y describe las siguientes conductas:. Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.; Llevar a cabo actos que procuren ocultar u ocultar el origen delictivo de esos bienes.; Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito base |ftw| lum| pnu| hxk| cba| xju| wcn| bek| grf| rja| vlv| ree| gbc| mam| qvz| pok| jma| oeu| knn| lhh| abl| hpd| gzu| ygn| fqj| bpy| tdb| ozj| hby| yuh| bnl| jut| nsx| huc| tdl| rhv| dhi| jyv| qdv| pvz| zsc| cdr| xun| lzo| ovc| bif| zai| wdb| irw| vir|