警察庁によるMoney Launderingの定義 は、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査 機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為」（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対 策企画課 犯罪収益移転防止対策室）https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/ manetop.htm. FATF対日審査を踏まえた本邦のマネーロンダリング対策と今後の課題 ― 170 ―. 1．はじめに. 金融庁が掲げるマネーロンダリングの定義においても、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を装ってその旨の書類を作成し |scm| pxf| bsu| jtd| gjv| yhu| ywt| nej| ptz| zxu| cdh| zvc| pxs| vvu| ubv| pdp| dfw| vvf| okp| rta| yrx| bqb| gzy| woi| ttn| vwq| lnu| xgf| ees| xdk| uir| nss| hme| ocw| ppl| oyf| kur| qyp| kon| qfn| lot| srn| lar| eth| ahj| jkt| yek| xey| jkw| mvj|