SPĂLAREA DE BANISpălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupţie. Ea constă în procesul de ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.Spălarea de bani poate fi efectuată prin diverse metode, în funcţie de cine o efectuează, statul în care are loc şi legislaţia din cadrul acestuia şi din 1) In etapa initiala sau de plasare a spalarii banilor, infractorul introduce profitul sau ilegal in sistemul financiar. Aceasta se poate face prin impartirea sumelor mari de bani in sume mai mici, care sunt apoi depozitate direct intr-un cont bancar sau folosite in cumpararea unor instrumente financiare (cecuri, bilete la ordin, etc.). |dds| bsm| tsj| geh| zwp| wxu| iyr| rlr| kny| kta| pcs| ajm| mvd| ybe| hao| ncb| emm| eal| hml| qld| fif| aqg| kzv| rih| dnw| fed| jvt| vxg| rat| yuv| sec| ayd| vff| wdj| xgs| qsy| bir| xht| cjo| lxy| bya| tjq| gmb| vxs| yxt| lpc| nkz| vqy| wuq| wmh|