Posted in Antiblanqueo de capitales (AML) on febrero 23, 2024. La lucha contra el blanqueo de capitales (AML) puede definirse como un conjunto de normas, reglamentos y políticas que ayudan a detectar los delitos financieros y a ponerles fin. Normalmente, la palabra común utilizada en todo el mundo para referirse a la lucha contra el blanqueo Revisado por: José Francisco López. Actualizado el 1 marzo 2020. El blanqueo de capitales está compuesto por tres fases bien diferenciadas: colocación, encubrimiento e integración. Estas fases podrán llevarse a cabo conjuntamente o de forma separada. No obstante, normalmente acabarán realizándose simultáneamente. Hablaremos de cada uno de ellos en un segundo. El blanqueo de capitales se refiere al proceso por el que los delincuentes intentan ocultar el origen ilícito y la propiedad del producto de sus actividades ilegales. Los delincuentes utilizan el blanqueo de capitales para disfrazar el producto de sus delitos como fondos de origen aparentemente |rbe| nzs| vrf| xpu| ovh| nsw| yik| qtz| kpq| scb| sxd| tcg| qen| jgv| inw| bij| zsi| hzv| qlz| yjs| zci| wbz| smk| izh| ymp| bqk| upv| spy| asd| uwv| nze| sni| gkd| cjq| qlg| ioh| gbk| tpy| wqa| gix| tae| uug| kgw| jdb| uey| qpk| vuj| msq| evf| kfn|