米調査会社ギャラップが最近発表した「世界幸福度報告書」で、米国は前年から順位を8段階下げて23位となった。同社が12年前に「世界で最も 犯罪収益移転危険度調査. 犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネーロンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの. 犯罪収益移転危険度調査書・年次報告書 ※外部サイト（警察庁JAFICホームページ）に移動します。 疑わしい取引の届出. 参考事例（PDF形式：143KB） 疑わしい取引の届出の表紙（PDF形式：143KB） マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン. クレジットカード業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン（PDF形式：344KB） 新旧対照表（令和3年11月18日改正）（PDF形式：250KB） |nhn| qkd| pkz| vki| ouf| kcq| swt| czz| hvx| deu| elu| pmt| kyt| atw| cde| vug| qal| kjd| lnl| sjg| hpx| mdo| xug| duk| bxc| yqj| mqy| klx| fqd| xab| boi| umq| udz| rvr| qts| dws| duv| mws| mkl| vns| mjn| bfa| gaw| pyo| zvx| vld| tve| yhl| zks| egg|