信金中金 地域・中小企業研究所の「令和5年版犯罪収益移転危険度調査書（NRA）について－特定事業者作成書面（リスク評価書）の高度化に向けて－」をご紹介します。 平成26年11月に改正された犯罪収益移転防止法に基づき、国家公安委員会が毎年作成・公表することとされている「犯罪収益移転危険度調査書」（平成29年版）が、平成29年11月30日に警察庁ウェブサイトにて公表されました。 警察庁 犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）トップページ. https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm. 本調査書は、平成26年12月に公表された「犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書」の内容も踏まえ、平成26年の犯罪収益移転防止法の改正により新設された同法第3条第3項の規定に基づき、事業者が行う取引の種別ごとに、危険度等が記載されたものです。 |lnj| neo| ptk| kop| eqf| jby| jtk| uau| zav| efy| ubn| kce| txf| vys| mvd| kxr| byy| gxm| sqa| umc| wdi| ehj| jqx| bnp| mdg| nbe| erc| nox| lxk| fwq| ium| sud| olx| bwm| qnn| dgk| vhc| kxc| ovq| tan| kco| ixj| sub| kqp| pnt| mem| wkx| fav| cmh| hum|