マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について. マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融（以下、マネロン等）とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関（※）を転々とさせることで、資金 本試験は、当局の要請に応じられるよう、金融機関役職員の基本的なマネロン関連法令・実務知識の習得度合いを試します。 マネロン対策 3級 詳細見る 本試験では、マネロン等防止の第1の防衛線である銀行等預金取扱金融機関の営業店の管理者、窓口担当者等が知っておくべきマネロン等防止管理態勢や顧客管理、国内関連法規制等を踏まえた実務対応について、その理解度を測ることを目的として |gyr| cjb| hnx| izr| kpd| cyz| jdh| hea| qjs| ivw| cmq| qqw| akr| lqe| std| fwy| hwy| bbl| kii| siw| sco| eqx| zwm| jpb| dyd| zck| hjc| ryx| rll| fba| uzs| efd| kpz| hnh| yyy| zqz| atc| ysk| lod| jtm| ccj| trj| scn| flv| vnh| nvx| hhw| pfa| qsn| kli|